1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:
台北市濟南路一段2-1號3樓(台大校友聯誼社三樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)修訂「公司誠信經營守則」。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、承認事項
(1)承認103年度決算表冊案。
(2)承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)訂本公司104年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
A.受理期間：自104年4月13日起至104年4月23日下午5時止。
B.受理場所：匯鑽科技股份有限公司 財務部
地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓，電話：02-2792-6918。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。
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