1.董事會決議日期:104/03/04
2.股東會召開日期:104/05/20
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○三年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)一○三年度營業報告書暨財務報表。
(二)一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)擬解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/22
6.停止過戶截止日期:104/05/20
7.其他應敘明事項:
(一)受理期間：104年3月13日至104年3月23日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於104年3月23日下午5時前提出並敘明連絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請
於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理提案處所：華信光電科技股份有限公司財務部(地址: 桃園巿平鎮
區中興路平鎮段458號9樓；電話：03-4699800)。
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