1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一Ｏ三年度營業報告書。
(2)一Ｏ三年度監察人審查報告書。
(3)一Ｏ三年度赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項
(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ三年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)改選董事及監察人案。
5.停止過戶起始日期:104/04/06
6.停止過戶截止日期:104/06/04
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間
自104年4月1日起至104年4月14日下午六時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處
所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。
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