1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司103年度營業報告。
(2)監察人審查本公司103年度財務表冊報告。
(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修正本公司「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司103年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:無
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