1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台南市南區中華西路一段21號(本公司2F大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○三年度營業報告書。
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3)修正本公司「董事會議事規則」報告案。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」及「公司治理實務守則」報告案。
(二)承認事項
(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業辦法」部份條
文案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。
(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(6)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:受理持股１％以上股東提案處所及期間，提案處所為本公司
財務部（台南市南區中華西路一段二十一號），受理期間為自104年4月24日起
至104年5月4日止。
<摘錄公開資訊觀測站>