1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.103年度營業報告。
2.103年度監察人查核報告書。
3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
二、承認事項
1.103年度決算表冊案。
2.103年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。
四、選舉事項：
1.全面改選董事及監察人案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市　
南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自104年4月8日起至104年4月17日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
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