1.董事會決議日期:104/03/24
2.股東會召開日期:104/05/05
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)
4.召集事由:
報告事項：
(1).一○三年度營業狀況。
(2).一○三年度監察人審查報告書。
(3).修訂本公司誠信經營守則報告。
(4).修訂本公司道德行為準則報告。
　承認事項：
(1).一○三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
(2).一○三年度盈餘分配承認案。
討論事項：
(1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).本公司擬提撥資本公積轉增資案。
(3).修訂本公司章程案。
(4).修訂本公司股東會議事規則案。
(5).修訂本公司董事及監察人選任程序案。
5.停止過戶起始日期:104/03/07
6.停止過戶截止日期:104/05/05
7.其他應敘明事項:無
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