1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一0三年度營業報告書。
(二)一0三年度監察人審查報告書。
(三)報告訂定本公司「公司誠信經營守則」。
二、承認事項
(一)一0一年度財務報表修正案。
(二)一0一年度虧損撥補案。
(三)一0二年度財務報表修正案。
(四)一0二年度虧損撥補案。
(五)一0三年度營業報告書及財務報表案。
(六)一0三年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(二)本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。
(三)解除現任董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項
補選監察人一席案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一0四年四月二十一日起
至一0四年四月三十日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，且
股份持有百分之一以上股東須於一0四年四月三十日下午四時前提出並敘明連絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所為本公司財管部（桃園市龜山區頂湖路54號）。
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