1.董事會決議日期:104/04/02
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:本公司桃園市大園區大工路19號 大園一廠二樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)103年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查103年決算表冊報告。
(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4)修訂「道德行為?則」。
二、承認事項：
(1) 本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司103年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1) 提請核准發行第二次限制員工權利新股案。
(2) 修訂「公司章程」案。
(3) 修訂「董事選任程序」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
四、其他議案及臨時動議：
五、散會。
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:無
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