1.董事會決議日期:104/04/20
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：
福園海芋廳Calla)會議室。
4.召集事由:
(1) 報告事項：
第一案：一○三年度營業報告。
第二案：一○三年度監察人審查決算表冊報告。
第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
第四案：一○三年國內第二次私募轉換公司債執行情形報告。
第五案：一○三年私募特別股及私募無擔保可轉換公司債案辦理情形報告。
第六案：一○三年現金增資運用執行情形報告。(新增)
第七案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告。
(2) 承認事項：
第一案：一○三年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一○三年度虧損撥補案。
(3) 討論事項
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第三案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增) 。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自104年04月04日起至104年06月02日為停止股票過戶期間。
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