1.事實發生日:104/04/21
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。
(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
(3)一Ｏ三年度盈餘分配案。
(4)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(5)本公司一Ｏ三年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)審查獨立董事候選人資格案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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