1.股東會日期:104/05/05
2.重要決議事項:
(1) 報告事項:
A.一○三年度營業狀況。
B.一○三年度監察人審查報告書。
C.修訂本公司誠信經營守則報告。
D.修訂本公司道德行為準則報告。
(2)承認事項：
A.本公司103年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案承認。
B.本公司103年度盈餘分配承認案，照案承認。
(3)討論事項：
A.盈餘轉增資發行新股案，照案通過。
B.資本公積轉增資案，照案通過。
C.修訂本公司章程案，照案通過。
D.修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。
E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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