1.股東會日期:104/06/04
2.重要決議事項:
(1)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ｏ三年度盈餘分配案。
(3)通過一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。
(6)通過改選董事及監察人案。
當選名單如下:
董事:賴孟修
董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁
獨立董事:阮金祥
獨立董事:李浩典
獨立董事:汪輝明
監察人:王經武
監察人:施正暉
監察人:紀仲弘
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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