1.董事會決議日期:104/10/30
2.股東臨時會召開日期:104/12/18
3.股東臨時會召開地點:臺南市中西區中華西路二段34號（國立臺南生活美學館會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年現金增資計畫變更案。
(2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為
指南」及「公司治理實務守則」部分條文案。
二、討論暨選舉事項：
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」及「資金
貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「董監事報酬給付辦法」及「股東會議
事規則」部分條文案。
(5)全面改選董事案。
(6)解除新任董事競業禁止限制案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/11/19
6.停止過戶截止日期:104/12/18
7.其他應敘明事項:無。
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