1.董事會決議日期:104/11/18
2.股東臨時會召開日期:104/12/17
3.股東臨時會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：
福園海芋廳Calla)會議室舉行。
4.召集事由:
(1) 報告事項：無
(2) 承認事項：無
(3) 討論事項：
第一案：辦理減資彌補虧損案 (原第二案)
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (原第一案)
第三案：以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (本案新增)
(4) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/11/18
6.停止過戶截止日期:104/12/17
7.其他應敘明事項: 無
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