1.臨時股東會日期:104/12/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)103年現金增資變更計畫及執行情形
(2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行
為指南」及「公司治理實務守則」部分條文案報告
二、討論暨選舉事項
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案
(2)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」、「董監事報酬給付辦法」、「股
東會議事規則」部分條文案。
(5)全面改選董事當選名單。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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