.事實發生日:105/01/07
2.發生緣由:依本公司105年1月7日董事會決議召開105年第一次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:105/01/07
(2)股東臨時會召開日期:105/02/25
(3)股東臨時會召開地點:台北市重慶南路一段10號7樓
(4)召集事由:
報告事項
A.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
B.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
C.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
討論暨選舉事項：
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
C.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
E.全面改選董事案。
F.解除新任董事及其代表人競業禁止案。
臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:105/01/27
(2)停止過戶截止日期:105/02/25
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