1.臨時股東會日期:105/02/25
2.重要決議事項:
討論暨選舉事項
(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結果:
贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%
(二)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
票決結果:
贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%
(三)票決通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
票決結果:
贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%
(四)票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條
文案。
票決結果:
贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%
(五)全面改選董事案
董事當選名單如下:
董事-史勇信
董事-超越國際投資股份有限公司代表人余明珊
董事-宏奇資產有限公司代表人魏宏泰
董事-陳啟鴻
獨立董事-藍經堯
獨立董事-陳柏華
獨立董事-蔡世祺
(六)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%
3.其它應敘明事項:無
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