1.董事會決議日期:105/02/26
2.股東會召開日期:105/04/20
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
4.召集事由:
一、討論事項
(一)修訂本公司章程部份條文案。
二、報告事項
(一)一○四年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。
(三)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
三、承認事項
(一)一○四年度營業報告書暨財務報表案。
(二)一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(三)本公司申請上市(櫃)案。
(四)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄優先認購案。
(五)盈餘及資本公積轉增資發行新股案
五、選舉事項
選舉第五屆董事案。
六、討論事項
(六)解除本公司董事競業行為限制案。
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/02/21
6.停止過戶截止日期:105/04/20
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>