1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由:
一、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
二、報告事項
(1)報告本公司104年度營業報告
(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告
(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案
三、承認事項
(1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)本公司104年度盈餘分配案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權期間：105/04/08~105/04/18
(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)
(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本（105）年股東常會之議案，但每一
股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案
以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。
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