1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項
修正本公司「公司章程」案。
(二)報告事項
(1)一Ｏ四年度營業報告。
(2)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。
(3)一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)赴大陸地區投資情形報告。
(三)承認事項
(1)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ四年度盈餘分派案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自105年4月11日起至
105年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有
限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定
公告之。
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