1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○四年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)擬申請股票上櫃案。
(2)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段 609巷10號9樓之1)。
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