1.事實發生日:105/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。
3.因應措施:
(1)事會決議日期：105/03/31
(2)股東會召開日期：105/06/30
(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議室
(4)召集事由：
壹、報告事項：
(1)一0四年度營業報告。
(2)一0四年度監察人查核決算表冊報告。
貳、承認事項：
(1)一0四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一0四年度虧損撥補案。
參、討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文案。
肆臨時動議
(5)停止過戶起始日期:105/05/02
(6)停止過戶截止日期:105/06/30
4.其他應敘明事項:(1)本公司訂定105年4月22日起至105年5月3日止，受理持股百分
之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提
案手續並敘明聯絡人及方式，以備回覆審查結果。
受理提案處所：永美科技材料股份有限公司；新北市土城區中央路4段51號7樓之5。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25419977）。
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