1.董事會決議日期:105/04/12
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓
(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。
4.召集事由:
(1) 報告事項：
第一案：一○四年度營業報告。
第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。
第三案：一○四年股東常會通過私募普股案辦理情形報告。
第四案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資
運用執行情形報告。
第五案：減資健全營運計畫書執行情形報告。
(2) 承認事項：
第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一○四年度虧損撥補案。
(3) 討論事項(一)
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4) 選舉事項：
全面改選本公司董事及監察人案。
(5) 討論事項(二)：
解除新任董事競業禁止之限制。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。
(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案。
提名之相關事宜如下：
A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達
本公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。
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