1.股東會日期:105/04/20
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司章程部份條文案。
二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。
三、承認一○四年度盈餘分配案。
四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
五、通過本公司申請上市（櫃）案。
六、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄
優先認購案。
七、通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
八、完成第五屆董事改選案。
選舉本公司第五屆董事，新任董事名單：
李森田
華冠通訊(股)公司代表人：許英朗
華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲
游勝福
晶豪科技(股)公司代表人：陳興海
晶豪科技(股)公司代表人：李心琦
新任獨立董事名單：李西川、盧欽滄、鍾步青。
九、通過解除本公司董事競業行為限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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