1.事實發生日:105/05/16
2.發生緣由:
一.董事會決議日期: 105/05/16
二.股東會召開日期:105/06/27
三.股東會召開地點: 新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：
福園海芋廳Calla)會議室。
四.召集事由:
(1) 報告事項：
第一案：一○四年度營業報告。
第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。
第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。
第四案：一○四年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
第五案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資運用執行　
情形報告。
第六案：減資健全營運計畫書執行情形報告。
(2) 承認事項：
第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一○四年度虧損撥補案。
(3) 討論事項(一)：
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案
第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)
(4) 選舉事項：
第一案：全面改選本公司董事及監察人案。
(5) 討論事項(二)：
第一案：解除新任董事競業禁止之限制。
(6)臨時動議
五.停止過戶起始日期:105/04/29
六.停止過戶截止日期:105/06/27
七.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶
期間。
(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人。
提名之相關事宜如下：
A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達本
公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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