1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由:
一、討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論
(3)擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論
(4)本公司申請股票上市(櫃)案
(5)申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案
二、報告事項
(1)報告本公司105年度營業報告
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告
(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告案
三、承認事項
(1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)本公司105年度盈餘分配案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/17
6.停止過戶截止日期:106/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權期間：106/04/08~106/04/17
(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部會計組)
(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本（106）年股東常會之議案，但每一
股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案
以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。
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