1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/05/17
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.召集事由:
1.報告事項：
A一○五年度營業報告案。
B一○五年度監察人查核報告案。
C一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
2.承認事項：
A一○五年度營業報告書及財務報表案。
B一○五年度虧損撥補案。
3.討論事項:
A修訂本公司「公司章程」部份條文案。
B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
C修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。
D修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。
E修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
F修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。
G修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。
4.選舉事項:董事全面改選案。
5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/03/19
6.停止過戶截止日期:106/05/17
7.其他應敘明事項:無
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