1.事實發生日:106/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:106/06/28下午三時整召開
二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.民國一○五年度營業報告
2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告
3.民國一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項:
1.民國一○五年度營業報告書及財務報表
2.民國一○五年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案
(四)選舉事項:
1.改選本公司董事及獨立董事選舉案
(五)其他討論事項:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(六)臨時動議
四、股票停止過戶期間:106/04/30~106/06/28
五、受理股東提案及董事提名期間及處所:
　　期間:106/04/19~106/04/28
截止時間:106/04/28下午五時前
處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)
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