1.股東會日期:106/05/19
2.重要決議事項:
(1) 報告事項:
A. 一○五年度營業狀況。
B. 一○五年度監察人審查報告。
C. 修訂「董事會議事規範」報告。
D. 修訂「誠信經營守則」報告。
E. 修訂「道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
A. 一○五年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案通過。
B. 一○五年度虧損撥補承認案，照案通過。
(3)討論事項及選舉事項：
A. 修訂本公司「公司章程」案，照案通過。
B. 修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。
C. 修訂本公司「董事選任程序」案，照案通過。
D. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，照案通過。
E. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，照案通過。
F. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。
G. 選舉第五屆董事案。
董 事：闕壯練
董 事：黃俊華
董 事：張文政
董 事：闕壯漢
董 事：王偉權
董 事：闕宇紘
獨立董事：蔡信夫
獨立董事：陳秀卿
獨立董事：王譯賢
H. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。
董 事：闕壯練
董 事：黃俊華
董 事：張文政
獨立董事：蔡信夫
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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