1.董事會決議日期:106/05/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
(2)應募人名單及應募人之選擇方式與目的、與本公司之關係
大石科技有限公司/本公司法人董事
顏惠婉/本公司董事長配偶
莊哲一/本公司董事長之子及本公司總經理
選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解，藉由應募投入資金改善公司財務結構。
4.私募股數或張數:本次私募普通股之股份總數5,000,000股，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:發行普通股10,000,000股額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格之訂定以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二者孰高者訂之。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東
會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。
(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。
(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(5)實際發行價格除不低於參考價格八成外且不得低於新台幣五元。
(6)本次暫訂私募價格低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。對股東權益影
響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營
運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:106/05/19
11.參考價格:每股新台幣4.41元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣5元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易
法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規
定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法
令規定向主管機關申請補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀事實需要或法令變更，擬
提請董事會授權董事長全權處理之。
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