1.董事會決議日期:107/01/26
2.股東會召開日期:107/06/01
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號（本公司會議室）
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)一○六年度營業報告
(2)一○六年度審計委員會審查報告
(3)修訂董事會議事規範報告
(4)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告
B.承認事項
(1)一○六年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案
(2)一○六年度虧損撥補案
C.討論事項：
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
D.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/03
6.停止過戶截止日期:107/06/01
7.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：107/4/2 17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月2日前
親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶
南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月2日
郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標
點符號）為限。本公司擬訂於107年3月19日起至107年3月29日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年3月29日
下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送。
受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3樓
7~10號，電話：02-8976-9168）。
e.審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
f.其他應公告事項：
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
※本次股東常會未發放紀念品。
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