1.董事會決議日期:107/03/21
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)報告本公司106年度營業報告
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)增訂「企業社會責任實務守則」、「公司獨立董事之職責範疇規則」、
「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」，提請 討論
二、承認事項
(1)本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)本公司106年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論
四、選舉事項
(1)全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請 選舉
五、其它討論事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/28
6.停止過戶截止日期:107/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)董事及獨立董事提名暨受理股東提案權期間：
107/04/20~107/04/30
(2)董事及獨立董事提名暨受理股東提案處所：
彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部)
(3)董事及獨立董事提名暨受理股東提案資格：
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出本(107)年股東常會之議案，但每一股東以提一議
案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字
為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。
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