1.事實發生日:107/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:107/06/26下午三時整召開
二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓102會議室
三、召集事由:
(一)報告事項:
1.民國一○六年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」
(二)承認事項:
1.民國一○六年度營業報告書及財務報表
2.民國一○六年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案
3.修訂本公司「股東會議事管理作業辦法」案
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間:107/04/28~107/06/26
五、受理股東提案期間及處所:
　　期間:107/04/20~107/04/30
截止時間:107/04/30下午五時前
處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)
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