1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)106年度營業報告書。
(2)106年度監察人審查報告書。
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/22
6.停止過戶截止日期:107/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期
間，自107年4月16日起至107年4月25日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，
受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。

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