1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)
4.召集事由:
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
(一)一Ｏ六年度營業報告書。
(二)一Ｏ六年度監察人審查報告書。
(三)一Ｏ六年度虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)修訂「董事會議事規範」內容報告。
(五)一Ｏ六年度現金增資私募普通股執行情形報告。
四、承認事項
(一)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ六年度虧損撥補案。
五、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(二)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
六、選舉事項
補選董事一席案
七、其他討論事項
擬解除本公司新任董事競業禁止案。
八、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一Ｏ七年四月二十四日
起至一Ｏ七年五月三日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，
且股份持有百分之一以上股東須於一Ｏ七年五月三日下午四時前提出並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所為本公司（新北市林口區文化二路一段266號8樓之3）。

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