1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 106 年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。
(3) 本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(1) 106年度營業報告書及財務報表案。
(2) 106年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修訂「企業社會責任實務守則」案。
(2) 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
(3) 修訂「審計委員會組織規程」案。
(4) 修訂「審計委員會行使職權辦法」。
(5) 修訂「董事會議事規則」案。
(6) 解除第十屆董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:107/04/24
6.停止過戶截止日期:107/06/22
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自107年4月09日至106年4月19日
受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號
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