1.事實發生日:107/04/26
2.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會事宜(增列討論事項第3案)
3.因應措施:不適用
董事會決議日期:107/04/26
股東會召開日期:107/06/27
股東會召開地點:
新竹科學園區展業一路2號2樓(新竹科學園區園區同業公會201會議室)
停止過戶起始日期:107/04/29
停止過戶截止日期:107/06/27
召集事由:
(一)報告事項：
(1) 106年度營業報告
(2) 106年度審計委員會查核報告
(3) 106年度背書保證辦理情形報告
(4) 106年度資金貸與超限執行情形報告
(5) 106年度資產減損情形報告
(二)承認事項：
(1) 106年度營業報告書及財務報表案
(2) 106年度虧損撥補案
(三)討論事項：
(1)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(2)修訂「公司章程」部份條文案
(3)本公司撤銷公開發行案(增列)
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(四)選舉事項：
(1)第七屆董事及監察人選舉案
(五)其他事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議：
4.其他應敘明事項: 無

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