1.事實發生日:107/06/21
2.發生緣由:本公司107年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭仲賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(6)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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