1.董事會決議日期:107/07/18
2.股東臨時會召開日期:107/09/05
3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路2段206號14樓(和益化工會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
「董事會議事規範」修正。
二、選舉事項：
增選董事案。
三、討論事項：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/08/07
6.停止過戶截止日期:107/09/05
7.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提名董事候選人。
本公司訂於民國107年07月27日起至民國107年08月06日止，
受理股東就本次股東臨時會之提名董事候選人，
凡有意提名之股東務請於民國107年08月06日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：
台北市南京東路二段206號13樓之5)。
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