公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:107/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 惠特科技(股)公司董事長
董事 勤寶投資有限公司 代表人：黃翊彰 惠特科技(股)公司業務處副總經理
董事 廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長
董事 弘華投資股份有限公司 代表人：楊德華 程泰機械(股)公司董事長
董事 長奕投資股份有限公司
董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長
監察人 王秀滿
監察人 劉慧君
3.新任者姓名及簡歷:
董事 徐秋田 惠特科技(股)公司董事長
董事 旺厚管理顧問有限公司
董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 程泰機械(股)公司董事長
董事 長奕投資股份有限公司
董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 文生熱處理(股)公司董事長
董事 莊坤南 又豪實業(股)公司董事長
獨立董事 徐憶芳 挺立會計師事務所執業會計師
獨立董事 林士傑 國立清華大學動力機械工程學系教授
獨立董事 林欣吾 台灣經濟研究院研究三所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司107/11/23股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 2,139,541股
董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 516,820股
董事 長奕投資股份有限公司 1,700,000股
董事 旺厚管理顧問有限公司 1,783,235股
董事 徐秋田 0股
董事 莊坤南 203,943股
獨立董事 徐憶芳 0股
獨立董事 林士傑 0股
獨立董事 林欣吾 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22
8.新任生效日期:107/11/23
9.同任期董事變動比率:4/9
10.其他應敘明事項:董事「長奕投資股份有限公司」、監察人「王秀滿」、「劉慧君」
原任期為107/06/29~109/06/22

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