1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:新北市三重區中正北路399號(京樺國際宴會廳)
4.召集事由:
　(一)報告事項：
　　　1.107年度營業報告。
　　　2.107年度審計委員會審查報告。
　　　3.董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。
　(二)承認事項：
　　　1.107年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
　　　2.107年度虧損撥補案。
　(三)討論事項：
　　　1.修訂本公司「公司章程」案
　　　2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
　　　3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」案
　(四)臨時動議
　
5.停止過戶起始日期:108/03/26
6.停止過戶截止日期:108/05/24
7.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：108/03/25 17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
　電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年03月25日前
　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶
　南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年03月25日
　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於108年03月11日起至108年03月21日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年03月21日
　下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
　及以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3樓
　7~8號，電話：02-8976-9168）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。
其他應公告事項：
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
※本次股東常會未發放紀念品。

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