1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
a.一○七年度營業報告
b.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
c.本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
d.本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」
(2)承認事項:
a.一○七年度營業報告書及財務報表案
b.一○七年度盈餘分派案
(3)討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案
b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(4)臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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