1.事實發生日:108/10/02
2.發生緣由:
(一)董事會決議日期:108/10/02
(二)股東臨時會召開日期:108/11/20
(三)股東臨時會召開地點:新北市永和區成功路一段80號3樓
(四)召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」。
(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任守則」、
「道德行為準則」及「誠信經營守則」。
(五)召集事由二、承認事項:無
(六)召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」及「董事、監察人選任程序」，
另「董事、監察人選任程序」更改為「董事選任程序」。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(七)召集事由四、選舉事項:提前全面改選董事案。
(八)停止過戶起始日期:108/10/22
(九)停止過戶截止日期:108/11/20
3.因應措施:輸入公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，
受理處所為本公司財會部(地址：新北市永和區成功路一段80號20樓)，
受理期間為自108年10月13日至108年10月22日止，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
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