1.事實發生日:108/11/20
2.發生緣由:公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項：
(1)通過修訂「董事會議事規則」案。
(2)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)通過訂定「企業社會責任守則」案。
(4)通過訂定「道德行為準則」案。
(5)通過訂定「誠信經營守則」案。
二、討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
(6)完成選任董事七席(含獨立董事三席)案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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