1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會查核報告書。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.一○八年盈餘分配現金股利情形案。
5.訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
9.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項：
1.一○八年度決算表冊案。
2.一○八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
4.補選一席獨立董事案。
5.解除李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事競業禁止之限制案。
6.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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