1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)108年度營業報告書及財務報表案。
(3)108年度盈餘分派案。
(4)108年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(7)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(8)召開本公司109年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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