1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室
4.召集事由:
一、報告事項
（1）108年度營業報告
（2）108年度審計委員會審查報告書
（3）108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
（4）訂定「誠信經營守則」報告
（5）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
（6）訂定「道德行為準則」報告
（7）訂定「企業社會責任守則」報告
二、承認及討論事項
（1）承認108年度營業報告及財務報告案
（2）承認108年度盈餘分配案
（3）討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原
股東全數放棄優先認股權案
（4）討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至4月20日止於本公司監理部受理
股東提案。（地址：台北市中山區民生東路二段166號2樓）
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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