1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會審查報告。
3.108年度員工及董事酬勞分派案。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.108年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：109/04/16 17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
　電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月16日前
　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶
　南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月16日
　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面方式，受理股東提案期
間為109年03月30日至109年04月09日下午5時止(寄達或送達)。受理股東
提案處所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3
樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。
<摘錄公開資訊觀測站>