1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓803會議室
4.召集事由:
1.報告事項﹕
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告書
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」報告
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)訂定「道德行為準則」報告
(7)訂定「企業社會責任守則」報告
2.承認事項﹕
(1)承認108年度營業報告及財務報告案
(2)承認108年度盈餘分配案
3.討論事項﹕
(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請
原股東全數放棄優先認股權案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「資金貸與背書保證作業程序」案
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:因應防疫需求及配合主管機關相關規定，變更本公司109年股東
常會召開地點至台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓803會議室
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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